关于丽臣实业第五届董事会、监事会会议决议的公告

湖南丽臣实业股份有限公司（简称“丽臣实业”）于6月23日召开了公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。

一、丽臣实业第五届董事会第一次会议由董事贾齐正先生主持，9名董事出席。会议讨论、审议并全票通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

（一）会议选举贾齐正先生为公司第五届董事会董事长。

（二）会议选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、董事会战略和发展委员会由贾齐正先生、杨占红先生、刘茂林先生组成，其中贾齐正先生为主任委员；

2、董事会审计委员会由李力先生、丁利力女士、刘霞玲女士组成，其中李力先生为主任委员；

3、董事会提名委员会由杨占红先生、李力先生、刘茂林先生，其中杨占红先生为主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由丁利力女士、李力先生、刘茂林先生，其中丁利力女士为主任委员。

（三）会议同意聘任刘茂林先生为公司总经理，同意聘任叶继勇先生、张颖民先生、袁志武先生、黎德光先生、付卓权先生为公司副总经理，同意聘任郑钢先生为公司董事会秘书兼财务总监。

二、丽臣实业第五届监事会第一次会议由监事刘国彪先生主持，3名监事出席，会议讨论、审议并全票通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，选举刘国彪先生为公司第五届监事会主席。

本次换届选举是丽臣实业上市之后的第一次董事、监事、高级管理人员换届，丽臣实业始终强调董监高团队的专业性与流动性，秉承管理团队年轻化、知识化、专业化理念。